股票名稱：銅峰電子
股票代碼：600237
證券代碼：600237 證券簡稱：銅峰電子 公告編號：臨2021-003
安徽銅峰電子股份有限公司
第九屆董事會第三次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
1、本次董事會會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定。
2、本次董事會會議于2021年2月1日以書面和傳真方式向本公司全體董事發出會議通知和會議文件。
3、本次董事會會議于2021年2月5日以通訊表決方式召開。
4、本次董事會會議應參加表決董事7人，實際參加表決董事7人。
二、董事會會議審議情況
1、關于預計2021年為全資及控股子公司提供擔保額度的議案
同意本公司為全資及控股子公司提供總額度不超過人民幣8,000萬元的綜合授信擔保，用于各子公司流動資金貸款、開具銀行承兌匯票及保函等流動資金周轉業務品種的擔保。本公司獨立董事對該項議案發表了同意的獨立意見，獨立董事認為:本次預計及授權事項符合《公司法》、《關于規范上市公司對外擔保行為的通知》等相關法律、法規、規范性文件及《公司章程》的規定，符合子公司業務發展需要，有利于提高本公司經營效率。本次被擔保公司均為本公司合并報表范圍內的公司，資信情況良好，擔保風險在可控范圍之內，沒有損害本公司及股東尤其是中小股東利益的情形。該議案詳細內容見本公司《關于預計2021年為全資及控股子公司提供擔保額度的公告》。
本議案同意7票，反對0票，棄權0票。
2、關于向控股孫公司銅陵銅峰精密科技有限公司提供財務資助的議案；
同意本公司在不影響自身正常經營的前提下，向控股孫公司----銅陵銅峰精密科技有限公司提供不超過8,000萬元人民幣的財務資助，使用期限自本公司董事會審議通過之日起不超過36個月。本公司獨立董事對議案發表了同意的獨立意見，獨立董事認為：公司本次為控股孫公司提供財務資助的目的是為了解決其生產經營及未來業務發展所需的流動資金，幫助其改善目前經營狀況，以盡快實現投資回報。本次提供財務資助的風險基本可控，不存在損害公司及全體股東利益，特別是中小股東利益的情形。該議案詳細內容見本公司《關于為控股孫公司提供財務資助的公告》。
本議案同意7票，反對0票，棄權0票。
3、關于向銀行申請綜合授信額度的議案
因生產經營需要，同意本公司向以下銀行申請綜合授信不超過67,000萬元，其中：中國工商銀行銅陵分行不超過10,000萬元；中國農業銀行銅陵分行不超過10,000萬元；興業銀行股份有限公司合肥分行10,000萬元；交通銀行股份有限公司銅陵分行10,000萬元；中國光大銀行股份有限公司銅陵分行10,000萬元；徽商銀行股份有限公司銅陵分行6,000萬元；中國建設銀行銅陵分行申請綜合授信不超過5,000萬元整；上海浦東發展銀行銅陵支行不超過3,000萬元；中國銀行股份有限公司銅陵分行3,000萬元。以上綜合授信期限均為一年，具體以各家銀行實際授信為準。
本議案同意7票，反對0票，棄權0票。
4、關于分公司機構調整的議案
本公司根據業務發展需要，擬對分公司機構進行調整，具體為：設立配件分公司；注銷廢品回收再用分公司；將機車電力電容器廠名稱變更為電力電子電容器分公司。
本議案同意7票，反對0票，棄權0票。
特此公告。
安徽銅峰電子股份有限公司董事會
2021年2月6日
