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  安徽銅峰電子股份有限公司第二屆董事會第三次會議決議暨 
                    召開2000年度第一次臨時股東大會的公告

    安徽銅峰電子股份有限公司第二屆董事會第三次會議于2000年9月16日在公司大會議室召開。會議應到董事11人，實到董事10人，部分監事、高管人員以及見證律師列席了會議，會議程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》。經與會董事認真討論，形成以下決議：

一、審議通過《2000年度安徽銅峰電子股份有限公司年薪制方案》及《安徽銅峰電子股份有限公司董事會費用方案》；

（全文附后）

二、決定于2000年10月20日召開2000年度第一次臨時股東大會，具體事項如下：

1、會議時間：2000年10月20日（星期五）上午9:00時

2、會議地點：銅峰公司多功能廳

3、會議議程：

（1）審議《2000年度安徽銅峰電子股份有限公司年薪制方案》；

（2）審議《安徽銅峰電子股份有限公司董事會費用方案》。

4、出席會議對象：

（1）截止2000年10月13日交易結束后在上海中央登記結算公司所登記在冊的本公司股東,股東因故不能出席會議可委托代理人出席。

（2）本公司董事、監事及高級管理人員。

5、出席會議登記方法：

（1）法人股股東持營業執照復印件、股東帳戶、法人委托書和出席人身份證辦理登記手續；

（2）社會公眾股股東持本人身份證、股東帳戶卡辦理登記手續；

（3）委托代理人須持本人身份證、委托人證券帳戶卡、授權委托書辦理登記手續。

（4）異地股東可用信函、電話或傳真方式登記。

（5）登記時間：

2000年 10月 16日至18日 上午8:20 -11:30 下午1:00-4:30

（6）登記地點：銅峰電子證券部

6、會期半天，與會股東食宿、交通費自理。

7、公司聯系地址：安徽省銅陵市石城路168號

郵編：244000

聯系電話：0562-2819178

傳真：0562-2831965

聯系人：胡嵐南  李  駿

附：授權委托書

 

授權委托書

 

   茲全權委托           先生（女士）代表本人出席安徽銅峰電子股份有限公司2000年度第一次臨時股東大會，并行使對會議議案的表決權。

委托人（簽名）：                 受托人（簽名）：

委托人身份證號碼：              受托人身份證號碼：

委托人持股數：                   委托日期：2000年   月   日

委托人股東帳戶卡：

注：授權委托書和復印件均有效

                                安徽銅峰電子股份有限公司董事會

                                       2000年9月18日