股票名稱：銅峰電子
股票代碼：600237
證券代碼：600237 證券簡稱：銅峰電子 編號：臨2003-008
安徽銅峰電子股份有限公司
第三屆董事會第一次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
安徽銅峰電子股份有限公司第三屆董事會第一次會議于2003年4月26日在公司辦公樓四樓3號會議室召開。會議應到董事15人，實到董事12人，董事張華委托董事陳升斌代為行使表決權，董事王超委托董事田守能代為行使表決權，董事謝朝華委托董事劉建成華代為行使表決權，高管人員以及見證律師列席了會議，本次會議的通知和召開程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定。經與會董事認真討論，形成以下決議：
1、審議通過關于選舉公司董事長、副董事長的議案
選舉陳升斌為第三屆董事會董事長，任期三年；選舉為程榮順第三屆董事會副董事長，任期三年,以上人員簡歷見附件。
2、審議通過關于聘任公司總經理、董事會秘書的議案
董事會聘任馬永新先生為公司總經理和董事會聘任周小平先生為公司董事會秘書,以上人員簡歷見附件。
3、審議通過關于聘任公司副總經理、財務負責人的議案
聘任顏世明、王守信、方大明、方夕剛、程春平為公司副總經理，聘期限三年；聘任方大明先生為公司財務負責人，聘期限三年；公司獨立董事發表獨立意見，同意以上議案。
以上人員簡歷及獨立董事發表的有關人員聘任的意見見附件。
4、審議通過2003年第一季度財務報告；
5、審議通過關于《安徽銅峰電子股份有限公司董事會議事規則》的議案；
6、審議通過關于《安徽銅峰電子股份有限公司總經理辦公會會議事規則》的議案；
7、審議通過關于安徽銅峰電子股份有限公司《信息披露制度》的議案；
8、審議通過關于安徽銅峰電子股份有限公司《獨立董事工作制度》的議案；
9、審議通過關于成立電容器用薄膜三分公司及企業組織機構的議案；
10、審議通過關于修改與安徽銅峰電子（集團）公司簽訂有《綜合服務協議》的議案。
該協議由本公司于2001年7月1日與安徽銅峰電子（集團）公司簽訂的，有效期限3年，服務內容包括：安徽銅峰電子（集團）公司向本公司提供水、電、氣（金額22萬元）后勤綜合服務。但由于本公司現已具備了水、電、氣自給條件，故終止《綜合服務協議》中關于安徽銅峰電子（集團）公司提供水、電、氣
服務，減少關聯交易。
特此公告。
安徽銅峰電子股份有限公司董事會
2003年4月26日
