股票名稱：銅峰電子
股票代碼：600237
證券代碼：600237 證券簡稱：銅峰電子 編號：臨2003-022
安徽銅峰電子股份有限公司
2003年第一次臨時股東大會決議公告
安徽銅峰電子股份有限公司2003年第一次臨時股東大會于2003年12月28日在公司辦公樓四樓5號會議室召開，共有3位股東出席了本次股東大會，代表股份數89,592,000股，其中有效表決權票數89,592,000股，占公司股份總額的44.80%，符合《公司法》、《股東大會規范意見》、《公司章程》的規定。會議由公司董事長陳升斌先生主持，公司部分董事、監事、高級管理人員及見證律師參加了會議。與會股東代表經過認真審議、討論，以記名投票方式，審議表決通過以下決議：
一、審議通過《關于投資建設電容器用耐高溫聚丙烯薄膜生產線擴建項目的議案》；
有效票數89,592,000股，同意票89,592,000股，反對票0股，棄權票0股，同意票占出席會議有效表決權股份的100%。
該項目詳細情況見2003年10月28日《中國證券報》、《上海證券報》
二、逐項審議通過《修改公司章程的議案》
（1）審議通過修改公司章程第六條
修訂為：公司注冊資本為人民幣20,000萬元。
有效票數89,592,000股，同意票89,592,000股，反對票0股，
棄權票0股，同意票占出席會議有效表決權股份的100%。
（2）審議通過修改公司章程第二十條
修訂為：公司2000年增資發行后的股本結構為：普通股10,000萬股，其中發起人持有6,000萬股，其他股東持有4,000萬股。
2003年6月，公司實施2002年度利潤分配后的股本結構為：普通股20,000萬股，其中非流通股12,000萬股，流通股8,000萬股。
有效票數89,592,000股，同意票89,592,000股，反對票0股，
棄權票0股，同意票占出席會議有效表決權股份的100%。
本次股東大會經安徽安泰達律師事務所律師潘平現場見證并出具法律意見書，認為本次股東大會的通知、召集、召開、表決方式及決議內容均符合《公司法》、《上市公司股東大會規范意見》及《公司章程》之規定，所形成的決議，合法有效。
特此公告
安徽銅峰電子股份有限公司董事會
2003年12月28日
