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 安徽銅峰電子股份有限公司第二屆監事會第三次會議決議公告

     安徽銅峰電子股份有限公司第二屆監事會第三次會議于2001年3月15日在公司大會議室召開，應到監事5人，實到監事5人，符合《公司法》及《公司章程》的有關規定，與會監事認真審議通過了：

一、公司2000年度監事會工作報告；

2000年度監事會工作報告尚需提交股東大會審議通過。

二、公司2000年年度報告正文及摘要；

三、總經理業務報告；

四、公司2000年度財務決算報告。

公司監事會認為：

1、2000年度，安徽華普會計師事務所出具的標準無保留的審計報告真實、客觀的反映了公司的財務狀況和經營成果；

2、本年度公司募集資金嚴格按照招股說明書所規定的范圍使用；

3、公司一屆及換屆后的二屆董事會及經營班子在日常的經營活動中科學決策，合法經營，未發現任何違反法律、法規、公司章程或損害公司和股東利益的行為；

4、公司在進行關聯交易時，嚴格按照公平、合理、有益的的原則進行，未發現損害上市公司的行為。

 特此公告

                               安徽銅峰電子股份有限公司監事會

                                     2001年3月15日