股票名稱：銅峰電子
股票代碼：600237
證券代碼：600237 證券簡稱：銅峰電子 編號：臨2019-035
安徽銅峰電子股份有限公司關于控股孫公司---銅陵銅峰精密科技有限公司關聯交易的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●是否需要提交股東大會審議：否
●關聯交易對上市公司的影響：本次關聯交易事項是由于控股孫公司新進股東相關客戶關系未完成變更，銷售業務過渡期間造成的偶發性關聯交易，不會影響公司的獨立性。
一、關聯交易概述
安徽銅峰電子股份有限公司(以下簡稱“本公司”)控股孫公司----銅陵銅峰精密科技有限公司（以下簡稱“銅峰精密”）與其股東昆山龍夢電子科技有限公司（以下簡稱“龍夢電子”）因關聯銷售，預計將發生關聯交易約3,500萬元。
2019年9月17日，本公司召開第八屆董事會第六次會議，會議以3票贊成、0票反對、0票棄權，審議通過《關于控股孫公司----銅陵銅峰精密科技有限公司關聯交易的議案》。因該議案涉及關聯交易，關聯方三名董事：唐忠民、鮑俊華、應卓軒對該項議案執行了回避表決。本公司獨立董事：李良彬、陳無畏、文東華對上述關聯交易事項進行了事先認可并就該關聯交易發表獨立意見，認為本次關聯交易的表決程序符合有關規定，本次關聯交易遵循了公平、公允的原則及誠信原則，對本公司及全體股東是公平的，不存在損害全體股東合法權益的行為。
經測算，“銅峰精密”與“龍夢電子”之間的關聯銷售金額未占本公司最近一期經審計凈資產絕對值5%以上。上述關聯交易事項不超過公司董事會審議權限，無需提交公司股東大會批準。
二、關聯方介紹
（一）關聯方關系介紹
2017年3月，經本公司第七屆董事第十六次會議審議通過，本公司全資子公司----銅陵市銅峰光電科技有限公司（以下簡稱“銅峰光電”）與江蘇景聯電子科技有限公司（以下簡稱“景聯電子”）共同出資設立“銅峰精密”。“銅峰精密”注冊資本為人民幣3910.389007萬元，其中：“銅峰光電”占注冊資本的85.42%；“景聯電子”占注冊資本的14.58%。“銅峰精密”主要從事電子連接器及相關產品的生產。
為進一步擴大業務規模，提高整體競爭力，2019年7月3日，經本公司第八屆董事會第四次會議審議通過，“銅峰精密”以增資擴股的方式引入股東“龍夢電子”。本次增資事項完成后，“銅峰精密”注冊資本增加至5410.389007萬元，其中：“銅峰光電”持有61.74%的股權，“龍夢電子”持有27.72%的股權，“景聯電子”持有10.54%的股權（以上詳見本公司2019年7月4日公告）。
因“龍夢電子”持有“銅峰精密”27.72%的股權，根據實質重于形式原則以及上海證券交易所股票上市規則的相關規定，“龍夢電子”與“銅峰精密”銷售交易事項構成關聯交易。
（二）關聯人基本情況
1、昆山龍夢電子科技有限公司
（1）公司名稱：昆山龍夢電子科技有限公司
（2）法定代表人：董志強
（3）注冊資本：500萬元
（4）住所：玉山鎮城北富士康路1285號
（5）公司類型：有限責任公司
（6）成立日期：2006年6月8日
（7）經營范圍：電子連接器設計、生產、銷售；精密金屬零件、工程塑膠組件生產、銷售；模具及其相關材料的銷售；電子元器件的研發及銷售；自動化機器人系統設備的技術開發及銷售；計算機科技領域內的技術開發、技術服務、技術轉讓；玻璃制品的研發、銷售；貨物及技術的進出口業務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。
“龍夢電子”主要股東為自然人董志強、朱齊林，其中：董志強占注冊資本的85%;朱齊林占注冊資本的15%。
三、關聯交易標的基本情況
根據“銅峰精密”與“龍夢電子”當初簽訂的《合作協議》，增資完成后，“龍夢電子”客戶關系將轉移至“銅峰精密”。由于客戶關系轉移需要時間，特別是一些規模大、管理規范的客戶需要依據自身的供應商管理規范，對銅峰精密進行供應商管理體系評審和現場評定，之后才可轉移原屬于“龍夢電子”的供貨關系。在客戶關系轉移過程中，為了確保客戶訂單持續、穩定及客戶關系轉移順利，“銅峰精密”需要繼續通過“龍夢電子”對原先屬于“龍夢電子”的客戶供貨。預計至2019年12月31日止，此項關聯交易金額約為3,500萬元。以上銷售按照市場公允價格進行定價，不存在損害全體股東合法權益的行為。
四、該關聯交易的目的以及對上市公司的影響
以上關聯交易是由于“銅峰精密”新進股東相關銷售業務處于過渡期，部分客戶無法在短期完成客戶關系變更，由此產生一定數量偶發性的關聯銷售，交易遵循了公平、公允的原則及誠信原則，對本公司及全體股東是公平的，不存在損害全體股東合法權益的行為，不會影響公司的獨立性。
五、上網公告附件
（一）經獨立董事事前認可的聲明；
（二）經獨立董事簽字確認的獨立董事意見。
特此公告。
安徽銅峰電子股份有限公司董事會
2019年9月18日
