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本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

     安徽銅峰電子股份有限公司第二屆董事會第十八次會議于2002年10月21日上午在公司辦公樓四樓會議室召開。會議應到董事13人，實到董事10人, 董事馬永新委托董事王守信代為行使表決權、 董事李立委托董事姜灝代為行使表決權、獨立董事周亞娜委托獨立董事劉建華代為行使表決權。公司監事、高管人員以及見證律師列席了會議，本次會議的通知和召開程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定。經與會董事認真討論，形成以下決議：

    審議通過公司2002年第三季度報告。
    審議通過在溫州設立“安徽銅峰電子股份有限公司溫州分公
    司”的議案；
     溫州地區是金屬化膜銷售集中地，年總用量約為1800噸左右，本公司曾于2001年8月與銅陵銅新電容器廠共同出資組建了永嘉縣銅峰電子材料有限公司(現更名為溫州銅峰電子材料有限公司)，在溫州地區投資建設了兩條電容器用金屬化膜生產線，目前該項目已進入安裝調試階段。溫州銅峰電子材料有限公司達產后預計可年生產金屬化膜750噸左右。

     鑒于溫州地區金屬化膜年總用量約為1800噸左右，為進一步滿足溫州地區對金屬化膜的市場需求，本公司擬擴大本公司在溫州地區金屬化膜的生產規模，但溫州銅峰電子材料有限公司另一股東已明確表示，無資金繼續投入。為增強公司在溫州地區金屬化膜市場的競爭力度，使本公司在溫州地區的金屬化膜生產具備一定壟斷地位，同時為了降低成本、增加效益，本公司擬在溫州設立安徽銅峰電子股份有限公司溫州分公司。該分公司運營資本為500萬元，擬引進2條金屬化膜生產線，建成后，可年產金屬化膜約800噸。
特此公告

                           安徽銅峰電子股份有限公司董事會
                                     2002年10月21日