股票名稱：銅峰電子
股票代碼：600237
安徽銅峰電子股份有限公司
第二屆董事會第十二次會議決議公告
安徽銅峰電子股份有限公司第二屆董事會第十二次會議于2002年3月10日下午在公司大會議室召開。會議應到董事13人，實到董事13人，公司部分監事、高管人員以及見證律師列席了會議，本次會議的通知和召開程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定。經與會董事認真討論，形成以下決議：
一、審議通過《關于公司南廠區高貨架倉庫工程項目議案》;
南廠區高貨架倉庫項目是為適應公司生產規模不斷擴大對倉儲的需求，改變本公司倉庫分布不合理、存儲條件差的狀況，旨在提高公司倉儲管理水平。
該項目已獲銅陵市經貿委經貿技字（2001）197號文批準，項目總投資966萬元，資金來源為公司自籌。
二、審議通過《關于公司35KV主變電所項目的議案》；
本公司原有1430 KV、3000 KV、315 KV、2230 KV、790 KV五個配電所，同時原募集資金項目——多功能電容器膜生產線技術改造項目中供電工程將投資532萬元建一個4100 KV配電所。為了改變分散的供電方式，采用集中供電的方式，統一管理，以提高供電系統的穩定性、可靠性及供電的科學性，對募集資金項目——多功能電容器膜生產線技術改造項目中供電工程進行調整，在原有的五個配電所的基礎上進行改造建設一個35KV主變電所，不但降低電費（每度電可節約0.017元，年可節約90—100萬元），而且可滿足正在建設中的多功能電容器膜生產線技術改造項目和即將建設電容器用聚酯膜生產技術改造項目的供電需求。
該項目總投資953萬元，已獲銅陵市經貿委經貿技字（2001）196號文批準。
三、審議通過《關于鍍膜機廠房改造項目的議案》。
鍍膜機廠房改造項目主要是為滿足新增設備對廠房的需求，對原有鍍膜機廠房進行改造。
該項目預計總投資500萬元，建設期6個月，資金來源為公司自籌。
特此公告
安徽銅峰電子股份有限公司董事會
2002年3月10日
