股票名稱：銅峰電子
股票代碼：600237
證券代碼：600237 證券簡稱：銅峰電子 編號：臨2019-015
安徽銅峰電子股份有限公司關于對2018年度日常關聯交易超出預計部分進行確認的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●是否需要提交股東大會審議：否
●關聯交易對上市公司的影響：公司增加部分日常關聯交易是在市場經濟的原則下公開合理地進行，交易公允，不存在損害公司及關聯企業利益的情況，交易事項沒有損害本公司股東及廣大中小股東的利益。
一、日常關聯交易基本情況
（一）2018年度日常關聯交易的審議程序
2018年4月26日，安徽銅峰電子股份有限公司有限公司（以下簡稱“公司或本公司”）第七屆董事會第二十六次會議審議通過了《2017年日常關聯交易執行情況及2018日常關聯交易預計的議案》，批準公司2018年度發生的與日常經營相關關聯交易總額不超過6,000萬元(詳見公司2018年4月28日在上海證券交易所網站及指定信息披露報刊披露的相關公告）。
（二）2018年度日常關聯交易金額超出預計金額的相關情況以及履行的審議程序
2018年，本公司與關聯方（主要指控股股東及其下屬單位）實際發生與日常經營相關的關聯交易總額為6,196萬元。增加的部分日常關聯交易主要是由于相關業務量增加，公司為關聯方鐵牛集團有限公司及相關企業提供建筑智能化系統方面服務，共計發生關聯交易1,013萬元，較2018年預測金額增加628萬元。具體如下：
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關聯人 |
關聯交易類別 |
2018年預計金額（萬元） |
2018年實際發生金額（萬元） |
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鐵牛集團有限公司 |
提供商品或服務 |
0 |
173 |
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浙江卓誠兆業投資開發有限公司 |
提供商品或服務 |
0 |
455 |
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合計 |
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0 |
628 |
2019年4月2日，公司召開第八屆董事會第二次會議，審議通過了《關于對2018年度日常關聯交易超出預計部分進行確認的議案》，因本議案涉及關聯交易，4名關聯董事對本議案執行了回避表決，會議以3票同意，0票反對，0票棄權，同意對2018年度日常關聯交易超出預計部分進行確認。本次關聯交易事項無需提交股東大會審議。
公司獨立董事對上述事項發表了如下獨立意見：公司對2018年度日常關聯交易超出預計部分進行確認的事項，主要由于2018年相關業務量增加，造成2018年度實際發生的日常關聯交易較年初預計出現部分超出，屬于正常現象。這部分日常關聯交易是公司與關聯方因業務合作而形成的日常關聯交易，定價參考市場價格，是互利雙贏的行為，對公司無不利影響。董事會在表決該議案時，關聯董事進行了回避，表決程序合法、規范、公平，對于2018年度日常關聯交易超出預計部分我們予以確認。
二、關聯方介紹和關聯關系
（一）鐵牛集團有限公司
1、名稱：鐵牛集團有限公司
2、住所：浙江省永康市經濟開發區北湖路19號第1層
3、法定代表人：應建仁
4、注冊資本：166,800萬元
5、公司類型：有限責任公司
6、成立日期：1996年12月20日
7、經營范圍：實業投資；符合國家法律法規允許范圍內的項目投資、投資管理（不含股權、證券、期貨、基金等金融業務，未經金融等行業監管部門批準不得從事吸收存款、融資擔保、代客理財、向社會公眾集（融）資等金融業務）；汽車、汽車配件、拖拉機配件、模具、鈑金件、電機產品、五金工具、家用電器，儀器儀表，裝飾材料（不含危險化學品）開發、制造、加工、銷售；自動化輸送設備、倉儲設備、焊接設備、涂裝設備、自動化成套設備研發、制造、銷售、安裝、維護；建筑材料（不含混泥土、危險化學品）開發、加工、銷售；金屬材料（不含危險物品）銷售；貨物及技術進出口業務；房地產開發、經營（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。
8、關聯關系：鐵牛集團有限公司為本公司控股股東安徽銅峰電子集團有限公司唯一股東，是公司實際控制人，與本公司構成關聯關系。
（二）浙江卓誠兆業投資開發有限公司
1、名稱：浙江卓誠兆業投資開發有限公司
2、住所：浙江省永康市經濟開發區金色港灣九區37號
3、法定代表人：應建仁
4、注冊資本：230,000萬元
5、公司類型：有限責任公司
6、經營范圍：房地產開發、經營，物業管理服務，室內外裝潢，國家法律法規及政策允許的投資業務，貨物和技術的進出口業務（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）
7、成立日期：2008年6月19日
8、關聯關系：該公司為本公司控股股東安徽銅峰電子集團有限公司唯一股東鐵牛集團有限公司的控股子公司，與本公司構成關聯關系。
三、關聯交易標的基本情況
2018年，本公司為實際控制人鐵牛集團有限公司及其關聯企業提供建筑智能化系統集成，安全防范系統工程的設計、施工與維護方面服務，共計發生關聯交易1,013萬元，由于今年相關業務量增加，較2018年初預測金額超出628萬元。
四、該關聯交易的目的以及對上市公司的影響
上述日常關聯交易是公司與關聯方因業務合作而形成的日常關聯交易，總金額較小,且遵循了公平、公允的原則及誠信原則，對本公司及全體股東是公平的，不存在損害公司及關聯企業利益的情況，交易事項沒有損害本公司股東及廣大中小股東的利益。
五、備查文件
1、公司第八屆董事會第二次會議決議；
2、經獨立董事簽字確認的獨立意見。
特此公告。
安徽銅峰電子股份有限公司董事會
2019年4月4日
