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本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

    本公司針對日前有關單位在媒體刊登的不符合事實的言詞作如下澄清說明：
    1、銅陵威斯康電子材料有限公司（以下簡稱銅威公司）是由"銅峰集團"和香港威斯康公司于1991年合資組建的合營公司，注冊資本192.5萬美元，實際到位164.20萬美元，其中：中方出資122.3萬美元，占注冊資本的74.48%,外方出資41.9萬美元，占注冊資本的25.52%。1996年7月，銅峰集團以其擁有的銅威公司74.48%的股權權益作為部分出資，發起設立本公司（具體詳見2002年8月6日《中國證券報》、《上海證券報》）。銅威公司中方股東的變更，是在1995年3月銅威公司董事會其外方股東香港威斯康公司承諾"即日起，不再承擔銅威公司的風險與盈虧，合營合同期滿不參加殘值的分配和清算，也不享受其他任何權益"的背景下，履行了只有中方董事參加的董事會程序，且得到銅陵市對外貿易經濟委員會銅外經貿資字[1996]54號文件批復，并經安徽省人民政府外經貿皖府資字[1991]0083號批準證書批準，同時將銅威公司注冊資本調整為164.2萬美元。

    2、銅峰集團考慮到上海仲裁委員會的意見以及本公司從維護中小股東的利益出發，決定銅峰集團以一定價格購回本公司在銅威公司的權益，具體詳見2002年8月6日《中國證券報》、《上海證券報》。如果說銅威公司的中方股東在1996年變更行為是錯誤，那么銅威公司2002年8月的中方股東變更行為也是主動改正錯誤。
針對有關不實之詞，有關方認為有權保留向有關單位和人士索賠的權利。

                         安徽銅峰電子股份有限公司董事會
                                                       2002年8月27日