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安徽銅峰電子股份有限公司

第一屆第十三次董事會決議公告

二零零零年六月十九日，在公司大會議室召開了第一屆第十二次董事會。應到董事11人，實到董事9人，其他兩名董事委托其代表參加會議，會議程序符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》。2000/6/16，公司董事會收到大股東安徽銅峰電子（集團）公司的《關于修改章程的提案II》函件。經公司董事會認真仔細研究，以及公司自身的意愿，同意大股東提案，即在1999年度股東大會增加以下議案：

1、修改公司《章程》第十一條，“本章程所稱其他高級管理人員是指董事會秘書、財務負責人。”修改為“本章程所稱高級管理人員是指公司的總經理、副總經理、董事會秘書、財務負責人”；

2、《上海證券報》是公司選定的刊登公司公告和其他需要披露信息的報刊，據此修改公司《章程》的第一百六十八、第一百七十一、第一百八十條相應款項。

                          安徽銅峰電子股份有限公司董事會

                                   二零零零年六月二十日