股票名稱：銅峰電子
股票代碼：600237
證券代碼：600237 證券簡稱：銅峰電子 編號：臨2004-014
安徽銅峰電子股份有限公司
第三屆監事會第四次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
安徽銅峰電子股份有限公司第三屆監事會第四次會議于2004年7月25日下午在公司辦公樓四樓5號會議室召開。會議應到監事5人，實到監事4人，監事鄢紅根委托監事王金兵代為行使表決權。會議由監事會主席方雅君主持，符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定。經與會監事認真討論，形成以下決議：
一、 審議通過公司2004年中期財務報告
二、審議通過關于2004年中期應收賬款發生壞賬情況的議案；
三、審議通過公司對外投資管理制度；
四、審議通過公司關聯交易決策制度；
五、審議通過公司募集資金管理制度。
六、審議通過關于關聯交易的議案。
此議案涉及關聯交易，關聯方二名監事：方雅君、嚴永旺對此議案執行了回避表決。
特此公告。
安徽銅峰電子股份有限公司監事會
2004年7月25日
