股票名稱：銅峰電子
股票代碼：600237
證券代碼：600237 證券簡稱：銅峰電子 編號：臨2004-003
安徽銅峰電子股份有限公司董事會公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
接本公司股東——安徽銅峰電子（集團）公司（持有本公司31.1%股份）臨時提案，要求在本公司2003年年度股東大會會議議程中增加一項“修改公司章程”的議案，經本公司董事會審核后，決定同意將該項議案提交2003年年度股東大會審議。具體如下：
議案七、審議修改公司章程議案
公司章程第一百零五條原內容 董事會決定運用公司資產進行風險投資限于3000萬元以下（含3000萬元），超過3000萬元投資，需由股東大會決定。董事會對所進行的投資，應建立嚴格的審查和決策程序；重大投資項目應當組織有關專家、專業人員進行評審，并報股東大會批準。
擬修訂為 第一百零五條 董事會決定運用公司資產進行風險投資限于3000萬元以下（含3000萬元），超過3000萬元投資，需由股東大會決定。董事會對所進行的投資，應建立嚴格的審查和決策程序；重大投資項目應當組織有關專家、專業人員進行評審，并報股東大會批準。 公司對外擔保應遵守如下規定:
（一）公司不得為控股股東及本公司持股50%以下的其他關聯方、任何非法人單位或個人提供擔保；公司不得直接或間接為資產負債率超過70%的被擔保對象提供債務擔保。
（二）公司對外擔保總額不得超過最近一個會計年度合并會計報表凈資產的50%。
（三）公司對外擔保必須要求被擔保方提供反擔保，且反擔保的提供方應當具有實際承受能力。公司對被擔保對象的資信應進行充分了解,對信譽度好,又有償債能力的企業方可提供擔保，申請擔保人應具備以下資信狀況標準：
1、具有獨立法人資格；
2、產權關系明確；
3、最近一個會計年度贏利，且有良好的經營性現金流；
4、提供的財務資料真實、完整、有效；
5、沒有發生銀行借款逾期、未付利息的情形；
6、沒有其他較大風險。
（四）公司對外擔保應當取得董事會全體成員三分之二以上簽署同意，當對外擔保額超過3000萬元人民幣時，在董事會審議后，提請股東大會批準。
安徽銅峰電子股份有限公司董事會
2004年3月5日
