股票名稱：銅峰電子
股票代碼：600237
證券代碼：600237 證券簡稱：銅峰電子 編號：臨2022-015
安徽銅峰電子股份有限公司關于2021年度擬不進行利潤分配的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
l 2021年度利潤分配預案為：不分配、也不進行公積金轉增股本。
l 本次利潤分配預案已經公司第九屆董事會第十次會議、第九屆監事會第八次會議審議通過，尚需提交公司2021年年度股東大會審議。
一、公司2021年度利潤分配預案
經容誠會計師事務所（特殊普通合伙）審計，2021年度母公司實現的凈利潤為5,162.26萬元，加上年初未分配利潤-36,775.83萬元，截止2021年末母公司可供股東分配的利潤為-31,613.57萬元。鑒于2021年度母公司可供股東分配利潤為負，2021年度利潤分配預案為：不分配、也不進行公積金轉增股本。以上利潤分配預案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。
二、2021年度不進行利潤分配的原因
根據《公司章程》的相關規定，公司采取現金分紅時，該年度實現的可分配利潤（即公司彌補虧損、提取公積金后所余的稅后利潤）為正值且現金流充裕，實施現金分紅不會影響公司后續持續經營。鑒于公司2021年度母公司可供股東分配利潤為負，根據《公司章程》的有關規定，考慮公司目前經營發展的實際情況，為保障公司未來發展的現金需要，公司董事會擬定2021年度利潤分配預案如下：不分配、也不進行公積金轉增股本。
三、董事會意見
公司第九屆董事會第十次會議審議通過了《公司2021年度利潤分配預案》，同意將該預案提交公司2021年年度股東大會審議。
四、監事會意見
公司第九屆監事會第八次會議審議通過了《公司2021年利潤分配預案》。監事會認為：公司董事會提出的2021年度利潤分配預案符合公司實際情況，不違背《公司章程》規定的現金分紅政策,同意將該預案提交公司董事會及股東大會審議。
五、獨立董事意見
公司獨立董事認為：鑒于公司2021年度可供股東分配利潤為負，同意2021年度不分配、也不進行公積金轉增股本的預案，并同意將此預案提交公司2021年度股東大會審議。
六、相關風險提示
本次利潤分配預案尚需提交公司2021年年度股東大會審議，敬請廣大投資者理性投資，注意投資風險。
特此公告。
安徽銅峰電子股份有限公司董事會
2022年3月22日
